米国連邦準備制度理事会（FRB）がアメリカンエクスプレスに対してマネーロンダリング防止の失敗に関する罰金を科す
米国連邦準備制度理事会は、アメリカン・エクスプレスに対して、疑わしい資金洗浄活動の検出および報告を適切に行わず、その会社の資金洗浄防止プログラムに欠陥があったとして罰金を科しました。
なぜ重要か. American Express およびその子会社銀行は、さらなる罰則を回避するため、規律遵守を改善する必要があります。これは金融サービス規制および基準に影響を与える可能性があります。
01
誰に影響するか
- 1American Express
- ← に制裁事実
- にサービス提供 →事実
- ← と提携事実
- ← に制裁事実
- ← に制裁事実
02
根拠
- FFederal Reserve press releases規制当局2026-10-09 04:30
The Federal Reserve Board on Thursday announced an enforcement action against American Express Company to address, among other things, the firm's failure to sufficiently detect and report certain suspicious activity related to money laundering.