バーゼル銀行規制委員会はAML/CFT監督ニュースレターを発表しました

バーゼル銀行規制委員会は、洗浄資金防止およびテロ資金調達（AML/CFT）の監督に関する最新の通報を発表しました。この通報には、リスク評価データの収集と方法、および取引監視における人工知能と機械学習の応用が含まれています。

なぜ重要か. 金融機関および規制機関は、これらの更新に従って、資金洗浄およびテロ資金調達対策の戦略を調整する。