巴塞尔银行监管委员会发布AML/CFT监督新闻通讯
巴塞尔银行监管委员会发布了关于反洗钱和反恐融资（AML/CFT）监督的最新通讯，内容包括风险评估数据收集和方法、以及交易监控中人工智能和机器学习的应用。
为什么重要. 金融机构和监管机构将根据这些更新调整其反洗钱和反恐融资策略。
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证据
- JJapan Financial Services Agency监管机构2017-01-01
本文書は、バーゼル委が実施した、AML/CFTに係るリスク評価における当局のデータ収集やリスク評価手法に関する調査や、取引モニタリングにおけるAIや機械学習の役割に係るワークショップの結果概要をまとめたものです。